【8256】Ｊ－プロルート
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2021-04-23(15:00)
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役員人事 監査
2021 年４月 23 日 各 位 会社名 株式会社プロルート丸光 代表者名 代表取締役社長 安田 康一 （JASDAQ・コード：8256） 問合せ先 取締役執行役員 事業統括本部長 森本 裕文 （TEL 06-6262-0303） （URL https://www.proroute.co.jp/）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月開催予定の第 70 回定時株主総会でご承認いただくこと を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針及び役員の人事異 動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１.移行の目的 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が、取締役会の構成員として議決権を有すること等に より、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、監査等委員会 設置会社に移行することといたしました。
２．移行の時期 2021 年６月開催予定の第 70 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等 委員会設置会社に移行する予定です。
３．監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2021 年６月開催予定の当社第 70
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