【2810】ハウス食Ｇ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-11(15:00)
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2021年5月11日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ハウス食品グループ本社株式会社 代表取締役社長 広報・ＩＲ部長 浦 上 仲 川 博 史 宜 秀 （コード番号：2810 東証第一部）
（TEL. 03-5211-6039）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月25日に開催予定の当社第75期定時株主総会に「定款一部 変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的 （１）当社は、2021年2月19日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております とおり、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的に、 2021年6月25日に開催予定の当社第75期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移 行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員およ び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除、取締役の員数 の変更、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の見直しを行うものであります。 （２）監査等委員会設置会社移行にあたり、社外取締役以外の業務執行を行わない取締役につきましても、 期待される役割を発揮できる環
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