【2810】ハウス食Ｇ
指名諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-02-19(15:00)
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2021年2月19日 各 位 会 社 名 ハウス食品グループ本社株式会社 代表者名 代表取締役社長 浦 上 博 史 （コード番号：2810 東証第一部） 問合せ先 広報・ＩＲ部長 仲 川 宜 秀 （TEL. 03-5211-6039）
指名諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名諮問委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の選任・解任等について、決定プロセスの透明性・客観性を確保することにより、コーポレー ト・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、指名諮問委員会を設置するものです。 なお当社は、2017年5月より報酬等諮問委員会を設置しており、今回の指名諮問委員会の設置により、指 名・報酬の2諮問委員会の体制となります。 ２．委員会の役割 取締役の選任・解任に関する事項その他、取締役会から諮問を受けた事項を審議し、取締役会への答申 を行います。 ３．委員会の構成 取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その半数以上を社外取締役とします。 ４．委員会の設置日 2021年6月下旬 以 上
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