【3035】Ｊ－ＫＴＫ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-05-07(15:10)
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2021 年 5 月 7 日 各 位 会 社 名 ケ イ テ ィ ケ イ 株 式 会 社 代表取締役社長 取締役管理本部長 青山 武井 英生 修 (コード番号 3035 JASDAQ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 問合せ先 （TEL 052-931-1881） 代表者名
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、 2021 年 5 月 7 日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指 名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関する方針とプロセスの透明性、客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任及び報酬決定等に関する事項について審議 し、取締役会に答申を行います。 ３．委員会の構成 本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、そ の過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議によって選定 し、代表取締役社長が就任予定です。 ４．設置日 2021 年 5 月 7 日 以上
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