【3035】Ｊ－ＫＴＫ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2016-10-03(15:10)
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平成 28 年 10 月３日 各 位 会 社 名 ケイティケイ株式会社 代表者名 代表取締役社長 土岐 勝司 （コード：3035 東証 JASDAQ スタンダード） 問合せ先 取締役管理本部長 赤羽 聡
（ＴＥＬ 052－931－1881）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 10 月３日開催の取締役会において、平成 28 年 11 月 11 日開催予定の第 45 期定時 株主総会において承認されることを前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行す ることを決議し、これに伴い同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1．監査等委員会設置会社への移行について （1）移行の目的 当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、複数の社外取締役の選任 を通じて取締役会の監督機能を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及 び中長期的な企業価値の向上を図ることを目的としております。 （2）移行の時期 平成 28 年 11 月 11 日開催予定の第 45 期定時株主総会において、移行に必要な定款一部変更に ついてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 2．定款一部変更について （1）定款一部変更の理
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