【1946】トーエネック
定款一部変更に関するお知らせ
2021-04-28(15:40)
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2021 年 4 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社トーエネック 代表取締役社長 藤田 祐三 （コード番号 1946） 総務部長 飯田 英雄 （ＴＥＬ052-219-1906）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年2月25日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2021年 6月開催予定の第103回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）において承認されるこ とを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決定しております。 これに伴い、 本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」 を本定時株主総会に付議するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 当社グループを取り巻く事業環境が大きく変化する中、当社は、これまで独立社外取締役の 複数選任、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員 会および親会社との重要な利益相反取引を審議する独立社外役員を中心とした親子取引審議 委員会を設置すること等により、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。 今後、さらなる企業価値の向上を図る観点から、議決権を有する独立社外取締役を増員するこ とにより取締役会の監督機能を強化し、かつ、取締役会から取締役への権限移
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