【3836】アバント
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-17(13:00)
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2021 年 3 月 17 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社アバント 代表取締役社長 森川 徹治 （コード：3836、東証第 1 部） 社長室 西村 賢治 （Tel. 03-6388-6739）
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021 年 3 月 17 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置することを決 議いたしましたので下記の通りお知らせします。 記 １．報酬諮問委員会設置の目的 当社の取締役会は、取締役５名のうち過半数の３名が独立社外取締役で構成されており、独立性・客観性ある 手続きは適切になされているものと考えておりますが、更なるコーポレートガバナンス強化の一環として、取締役・ 監査役・執行役員の報酬決定プロセスの独立性、客観性、説明責任を強化するため、任意の諮問機関として設 置いたします。 ２．報酬諮問委員会の審議事項 （１）取締役・執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針 （2）株主総会に付議する取締役・監査役・執行役員の報酬等に関する議案の原案 （3）取締役会に付議する取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案 （4）取締役会に付議する取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容案 （5）その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 ３．報酬諮問委員会の構成 報酬諮問委員会は独立役員２名と代
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