【3489】フェイスネットワーク
指名・報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
2021-03-15(15:30)
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2021 年３月 15 日 各 位 会 社 名 株式会社フェイスネットワーク 蜂 谷 二 郎 石 丸 洋 介 （コード番号：3489 東証第一部） 問合せ先 取締役執行役員 （ TEL. 03-6432-9937） 代表者名 代表取締役社長
指名・報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 15 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報 酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、2021 年２月 10 日開催の取締役会において決議した任意の「報酬委員会」は、今回設置する 「指名・報酬委員会」に統合いたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役等の指名・選解任や報酬決定に関するプロセスを公正性・透明性・客観性のある手続きによ り行うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。 ２．委員会の役割 委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・選解任等に関する事項、取締役等の報 酬に関する事項について審議し・答申を行います。 ３．委員会の構成 委員会は、取締役会が選定する３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。 また、委員長は原則として社外取締役より選定いたします。 本委員会の構成員は以下のとおりとなります。 独立社外取締役 独立社外取
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