【3489】Ｍ－フェイスＮＷ
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-17(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年５月 17 日 各 位 会 社 名 株式会社フェイスネットワーク 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 問 合 せ 先 取締役執行役員経理部長 蜂 谷 二 郎 佐 野 宏 江 （コード番号：3489 東証マザーズ） （ TEL. 03-6432-9937）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、 2019 年６月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 お知 らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）取締役の任期の変更について 取締役が毎年株主の信任を得なければならないものとすることにより、経営責任の明確化 を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を現行の２年から１ 年に短縮することとし、現行定款第 21 条（任期）につき所要の変更を行うものであります。 （２）剰余金の配当を取締役会の決議事項とする件について 前記①の定款変更が承認された場合、当社は剰余金の配当等を取締役会が決定する旨を 定款で定めることが出来ることになります。そこで、会社の経営状態に応じ、適時に剰余金 の配当を行い、 株主還元の充実を図るため、 剰余金の配当等を取締役会が決定することとし、 現行定款第 44 条（剰余金の配当の基準日）及び第 4
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