【7601】ポプラ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-02-09(14:00)
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2021 年 2 月 9 日
各位 会 社 名 代表者名 問い合せ先 株 式 会 社 ポ プ ラ 代表取締役社長 目黒 俊治 （ コード番号 7601 東証第 1 部） 取締役執行役員経営企画室長 大竹修 （ TEL 082-837-3510 ）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として、下記のとおり「指名・報酬委 員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 経営陣幹部の選解任と取締役及び監査役候補の指名、並びに報酬等に関して、独立社外役員の適切な関与・ 助言を得る機会を確保することにより、 取締役会の機能の独立性 客観性と説明責任を強化し、 ・ コーポレート・ ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。 ２．本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、指名・報酬に関する以下の事項について審議の上、取締役会に答申を行います。 （1）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 （2）株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 （3）取締役会に付議する経営陣幹部の選定及び解職、業務分担の決定 （4）最高経営責任者の後継者計画 （5）経営陣幹部・取締役・監査役の報酬等を決定するにあたっての方針 （6）株主総会に付
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