【7601】ポプラ
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2019-06-11(13:00)
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取締役
2019 年６月 11 日
各位 会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ 代表者名 代表取締役社長 目黒 真司 （ コード番号 7601 東証第 1 部） 問い合せ先 執行 経 画室 大 修 役員 営企 長 竹 （ TEL 082-837-3510 ）
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
当社は、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、当社グループの持続的 な成長と企業価値の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、 その結果の概要をお知らせいたします。 記 １．分析・評価の方法
2019 年２月期を評価対象期間として、全取締役６名（うち社外取締役１名）及び全監査役３名（全員が社外監査 役）を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施し、全員から回 答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課 題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 ２．評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全 26 項目につい ての段階的評価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施しました。 ３．分析・評価結果の概要
上記評価の結果、当社取締役会
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