【1718】Ｊ－美樹工業
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-01-28(15:30)
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2021 年１月 28 日 各 位 美 樹 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 岡田 尚一郎 (ＪＡＳＤＡＱ コード番号：1718) 問 合 せ 先 常務取締役 管理本部長 魚 澤 誠治 TEL 079-281-5151（代表） 会 社 名 代表者名
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2021 年 1 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指 名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたし ます。
記
１．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに より、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任 意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 (
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