【1718】Ｊ－美樹工業
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ
2016-04-15(15:00)
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平成28年４月15日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 美 樹 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 岡田 尚一郎 (ＪＡＳＤＡＱ コード番号：1718) 取締役管理本部長 魚 澤 誠 治 TEL 079-281-5151（代表）
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成28年６月29日（水）開催予定の当社臨時株主総会（以下、 「本 臨時株主総会」といいます。 ）を招集するための基準日設定及び本臨時株主総会の招集について決議いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、平成28年５月６日（金） を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使すること ができる株主といたします。 （１）公 告 日 （２）基 準 日 （３）公告方法 ： ： ： 平成28年４月21日（木） 平成28年５月６日（金） 日本経済新聞に掲載
２．臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について （１）開催日時 （２）開催場所 ： ： 平成28年６月29日（水）午前10時 兵庫県姫路市東延末二丁目50番地 美樹工業株式会社 （３）付議議案 ： 決議事項 第１
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