【4923】ＣＯＴＡ
当社元監査役による不正行為及び2021年３月期 第３四半期決算発表予定日の変更に関するお知らせ
2021-01-26(13:00)
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不正 監査 決算 四半期
2021 年１月 26 日 各 位
会
社
名 代 表 取 締 役 社 長 東 証 第 一 部 小田 博英
代表者の役職氏名 上場市場・コード お問い合わせ先 電 話 番 号
４９２３ 山﨑 正哉
取締役経営企画部長
0774-44-4923
当社元監査役による不正行為及び 2021 年３月期 第３四半期 決算発表予定日の変更に関するお知らせ
今般、 当社元監査役が複数年度にわたり会社の資金約 5,670 千円を私的に流用していたことが社内調査に おいて発覚いたしました。発覚を受け元監査役に確認したところ、事実である旨を認め 2021 年１月 25 日 付で監査役を辞任いたしました。 今般の事実は誠に遺憾であり、お客様、株主・投資者の皆さま、お取引先をはじめとする関係各位に 多大なご迷惑及びご心配をおかけすることとなり、ここに深くお詫び申し上げます。 不正行為の概要等につきましては、取り急ぎ下記のとおりお知らせいたします。 記 １．当社元監査役による不正行為について （１）不正行為の概要 2011 年６月から 2021 年１月の約９年半にわたり、会社の資金約 5,670 千円を元監査役が不正に支出 し、元監査役が私的な旅費等に当該資金を流用しておりました。これらはすべて元監査役の判断により 元監査役のみによって行われた行為であり、他に関係している法人及び個人はありま
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当社元監査役による不正行為及び2021年３月期 第３四半期決算発表予定日の変更に関するお知らせ