【3139】ラクト・ジャパン
定款一部変更に関するお知らせ
2021-01-22(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年１月 22 日 各 位 会社名 代表者 問合せ先 株式会社ラクト・ジャパン 代表取締役社長 三浦 元久 （コード番号：3139 東証一部） ＩＲ広報部長 石黒 裕子 （TEL. 03-6281-9752）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年２月25日開催予定の当社第23期定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2020年10月13日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途 開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成 員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより 一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、また取締役会が業務執行の決定を広 く取締役に委任することを可能とすることで、監督機能と業務執行を分離するとともに、 経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため、本年２月25日開催予定の 当社第23期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必 要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに
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