【7532】パンパシフィックＨＤ
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021-01-19(15:00)
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2021 年 1 月 19 日
各
位
会 代 表 社 者 名 名 株式会社パン・パシフィック・ インターナショナルホールディングス 代表取締役社長 CEO 吉田直樹 コ ー ド 番 号 本 社 所 在 地 情報開示責任者 電 話 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部 東京都目黒区青葉台 2-19-10 取締役兼専務執行役員 CSO 兼 CFO 03-5725-7588（直通） 新谷省二
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 当社取締役会の任意の諮問機関である 「指 名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．目 的 取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観 性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させる ため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置すること にいたしました。
２．役 割 「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関 する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関 する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。 ３．構 成 「指名・報酬委員会」は、委員３名以上で、かつ、その過半数は独立社外取締 役で構成されます。また、委員長は取締役会の決
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