【6186】一蔵
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-12-16(15:00)
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2020年12月16日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 一 蔵
代 表 取 締 役 社 長
河 端 義 彦
(コード：6186 東証第一部) 問合せ先 管理本部総務部次長 山 﨑 博 之
(TEL：03-5288-7111)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 16 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。
記
１．委員会の設置の目的 取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めることに より、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 取締役の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 代表取締役の選定・解職に関する事項 役付取締役の選定・解職に関する事項 取締役の報酬体系・方針、個人別報酬等に関する事項 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 後継者計画（育成を含む）に関する事項 執行役員の選定・評価に関する事項 その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
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