【4728】トーセ
定款一部変更に関するお知らせ
2020-10-29(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 10 月 29 日 各 位 会 社 名 株式会社トーセ 代表者名 代表取締役社長 渡辺 康人 （コード番号 4728 東証第１部） 問合わせ先 経営企画部長 峠 達也 （TEL． 075－342－2525）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年 11 月 26 日開催予定の当社第 41 期定時株主総会に、下記のと おり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開 示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする ことにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレ ート・ガバナンスの充実を図るため、 本年 11 月 26 日開催予定の当社第 41 期定時株主総会の承認 を条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員 会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであり ます。 （２）資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を
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