【3320】クロスプラス
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-09-11(15:00)
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2020 年 9 月 11 日 各 位
会 社 名 代 表 者 問合せ先 ク ロ ス プ ラ ス 株 式 会 社 代表取締役社長 山本 大寛 (コード番号 3320 東証 名証第二部) ・ 常 務 取 締 役 西垣 正孝 （ＴＥＬ052-532-2211）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 9 月 11 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報 酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．指名報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意 の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することといたしました。
２．指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して 答申・助言を行います。 ・代表取締役及び取締役の選任・解任に関する事項 ・代表取締役及び取締役の後継者計画に関する事項 ・取締役の報酬等に関する事項
３．指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上で構成し、その半数以上 は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役の中から選任します。 ４．設置日 2020 年 9 月 11 日 以上
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