【8945】サンネクスタグループ
定款一部変更に関するお知らせ
2020-08-17(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年８月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 サンネクスタグループ株式会社 代 表 取 締 役 社 長 髙 木 章 （コード番号 8945 東証第一部） 執行役員総務グループ長 田中 俊治 （TEL． 03 － 5229 － 8839 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年９月25日開催予定の当社第22期定時株主総会において 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）当社は、2020年６月３日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途お知 らせいたしましたとおり、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会におけ る議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層 の充実及びさらなる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 に移行したいと存じます。 これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関 する規定の削除等を行うものです。また、その他関連する規定につき、文言の修正・削除、条 文の新設及び条数の変更等を行うものであります。 （２）機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によ り
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