【3321】ミタチ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-07-17(15:00)
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2020 年７月 17 日 各 位 会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 橘 和 博 コ ー ド 番 号 ３３２１ 東証・名証第一部 執 行 役 員 問 合 せ 先 飛田 直之 管理部門担当 電 話 番 号 ０５２－３３２－２５９６
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させること により、 取締役会の監督機能を強化し、 コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的 としております。 ２．委員会の審議事項 取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役の選任および解任に関する事項 （２）代表取締役の選定および解職に関する事項 （３）役付取締役の選定および解職に関する事項 （４）後継者計画（育成を含む。 ）の策定および運用に関する事項 （５）取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬等に関する事項 （６）その他取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 当社は、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、
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