【3321】ミタチ
定款一部変更に関するお知らせ
2020-07-17(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年７月 17 日 各 位 会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 橘 和 博 コ ー ド 番 号 ３３２１ 東証・名証第一部 執 行 役 員 問 合 せ 先 飛田 直之 管理部門担当 電 話 番 号 ０５２－３３２－２５９６
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年８月28日開催予定の当社第44期定時株主総会に、下 記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2020 年７月 17 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお 知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員 を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の 強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020 年８月 28 日 開催予定の当社第 44 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等 委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社 への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設なら びに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）機動的
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