【5290】ベルテクス
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2020-06-26(15:30)
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内部統制
2020 年 6 月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション 代表取締役社長 土屋 明秀 (コード番号 5290 東証第 2 部) 問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 （TEL 03-3556-2801） 恭也
代 表 者 名
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は､本日開催の取締役会において､｢内部統制システム構築の基本方針｣を 改定することを決議 いたしましたので､下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 当該改定は、 当社が監査等委 員会設置会社へ移行したことに伴う改定及びその他所要の改定であります。
記
内部統制システム構築の基本方針
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社及びグループ各社全役職員に対し、コンプライアンスの周知・徹底を図ります。 (2) 内部監査室の監査及び社内外に通報窓口を設けた内部通報体制等により、 コンプライアンス の順守状況の把握に努めるとともに、万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場 合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当役員を通じ、トップマネジメント、取締 役会、監査等委員会に報告され、適切な対応がとられる体制とします。 (3) 担当取締役は、コンプライアンス基本規程に従い、必要な人員配置、
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