【5290】ベルテクス
定款の一部変更に関するお知らせ
2020-05-15(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 15 日 各 位 会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション 代表取締役社長 土屋 明秀 (コード番号 5290 東証第 2 部) 問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也 （TEL 03-3556-2801）
代 表 者 名
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 (1) 監査等委員会設置会社に移行するため、 監査役及び監査役会に関する規定を削除し、 監査等委員 および監査等委員会に関する規定を新設するとともに、 関係条文について所要の変更を行います。 (2) 併せて、 監査等委員会設置会社への移行に伴い、 取締役会の決議によって重要な業務執行の決定 の全部または一部を取締役に委任できる旨の規定を新設します。 (3) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づ き、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする旨の変更を行います。 (4) 会計監査人が職務の執行にあたり、 期待される役割を十分に発揮できるよう、 その責任を減免す ることを可能とする旨の規定を新設します。 (5) 上記に伴い、その他関連する規定につき、文
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