【2749】ＪＰＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2020-05-26(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2020 年５月 26 日
各
位
会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス 代 表 者 名 代表取締役社長 古川 浩一郎 （コード番号：2749 東証第一部） 問 合 せ 先 広報 IR 部 部長 都 志 謙治
（TEL 052－933－5419）
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、コーポレート・ガバナンスを一層強化するため、2020 年５月 26 日開催の取締役会におい て、2020 年６月 25 日開催予定の第 28 回定時株主総会にて株主の皆様のご承認を得られることを条件 として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、及び、下記のとおり定款の一部変更 を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。 また、監査等委員会設置会社移行に伴う役員の候補者につきましては、本日付の「監査等委員会設 置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ」で別途開示しております。原案通り承認さ れた場合は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つとともに、独立社外取締役が 過半数を占めることとなり、経営の透明性、公正性及び緊張感の高いコーポレート・ガバナンス体制 の構築が可能となります。 更に、経営の監督機能と執行機能を明確に分けることにより、取締役会を長期の戦略的課題の議論 と経営の監査・監督機能の強化へと重点を移す一
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