【2749】ＪＰＨＤ
第三者委員会の設置に関するお知らせ
2017-10-17(17:45)
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第三者委員会
平成29年10月17日
各
位
会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス 代表取締役社長 管理部長 荻 田 松 宮 和 宏 美 佳 （コード番号：2749 問 合 せ 先 東証第一部）
代 表 者 名
（TEL 052－933－5419）
第三者委員会の設置に関するお知らせ
本日付「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」 （以下 「当社取締役会の意見開示」といいます。 ）において開示した通り、当社は、当社株主であり、当社の 元代表取締役社長である山口洋氏（以下「山口氏」といいます。 ）からの平成 29 年９月 28 日付の臨時 株主総会招集請求を受け、本日開催の取締役会において、平成 29 年 11 月 22 日に臨時株主総会（以下 「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催することを決議致しました。 これに関連し、当社は、本臨時株主総会における株主様の議決権行使に係る判断に資するよう、本日 開催の取締役会において、下記の通り第三者委員会を設置することを決議いたしましたのでお知らせい たします。
記
１．第三者委員会設置の経緯 山口氏は、自らの株主提案（以下「本件株主提案」といいます。 ）に関連して、 「自らが当社の経 営に参画しようとする意志を有するものではない。 」と述べていますが、当社は、本件株主提案に至 るまでの間において、
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