【4926】シーボン
「内部統制システムの基本方針」一部改定に関するお知らせ
2020-05-25(15:15)
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内部統制
2020 年５月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 シ ー ボ ン 代表取締役会長兼社長 執行役員 犬塚 雅大 （コード番号：4926 東証第一部） 代表取締役副社長 執行役員 三上 直子 （ TEL： 044－ 979－ 1234）
「内部統制システムの基本方針」一部改定に関するお知らせ
当社は、2020年５月25日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定することを決 議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 なお、改定した箇所は下線で示しております。 記
「内部統制システムの基本方針」
当社が取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を 確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおり定める。 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 「企業行動憲章」の主旨に沿って、全役職員が企業倫理を重んじ社会的責任を果たすために「倫理規程」 「コンプライアンス規程」 「シーボン行動規範」を制定し、これらを周知徹底させることにより法令・定款・ 社会規範を遵守しています。 ② 取締役会の諮問機関として、 「ガバナンス委員会」と「指名報酬委員会」を設置しています。 「ガバナンス 委員会」 代表取締役・社外取締役
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