【4926】シーボン
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-12-16(15:00)
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2019 年 12 月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 シ ー ボ ン 代表取締役会長兼社長 執行役員 犬塚 雅大 （コード番号：4926 東証第一部） 代表取締役副社長 執行役員 三上 直子 （ TEL： 044－ 979－ 1234）
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019年12月16日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設 置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 委員会設置の目的 当社は、代表取締役及び社外取締役で構成される任意の「ガバナンス委員会」を設置し、経営陣の指名・報酬 を含むコーポレート・ガバナンス体制について審議を行うことで、経営の透明性・公平性を確保してまいりまし たが、独立専任組織である「指名報酬委員会」を設置することで、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実 を図ってまいります。 ２．委員会の役割 次の各事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。
（１）取締役・監査役・執行役員の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）代表取締役から推薦された新任取締役・新任監査役・新任執行役員の選定の審議に関する事項 （５）前４号を決議するた
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