【4272】日化薬
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2020-05-22(16:50)
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2020 年５月 22 日 各 位 会 社 名：日本化薬株式会社 代 表 者 名：代表取締役社長 涌元 厚宏 コード番号：４２７２ 東証一部 問 合 せ 先：執 行 役 員 グループ管理本部法務総務部長 広重 （電話：03-6731-5918） 修
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 22 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、 「指名・報酬諮問委 員会」 （以下、 「委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナ ンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申いたします。 （１） 取締役および監査役の選解任に関する事項 （２） 代表取締役の選定、解職に関する事項 （３） 取締役および監査役の報酬（報酬体系等）に関する事項 （４） その他取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 取締役会により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。 ４．委員会の設置日 2020 年６月 25 日 以 上
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