【4436】Ｍ－ミンカブ
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-22(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年５月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 代 表 取 締 役 社 長 取締役副社長 兼 CFO 瓜 生 憲 （コード番号 4436 東証マザーズ） 髙田 隆太郎 （TEL：03-6867-1531）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり、 「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25 日開催予定の第 14 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 定款変更の理由
⑴ 当社のグループ拡大に伴い、グループが行う事業内容の多様化に対応するため、定款第２条（目 的）に事業目的を追加するものであります。 ⑵ 剰余金の配当等につき、現行定款においては取締役会決議によるとしているところ、株主総会に お諮りする事項である原則を踏まえ、その上で、資本政策及び配当政策の機動的対応を可能とす るため取締役会が決議の権利を有するものとするよう、変更をお願いするものであります。
２． 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。
３． 日程 定款変更のための提示株主総会開催日 定款変更効力発生日 2020 年６月 25 日（木） 2020 年６月 25 日（木）
以
上
（別紙）
現 第１条（条文省略） 行 定
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