【5482】愛知鋼
取締役の報酬額の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020-05-15(14:00)
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株式報酬 取締役
2020 年５月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 愛 知 製 鋼 株 式 会 社 代表取締役社長 企画創生本部 総務・広報部長 近藤 達也 （TEL. 052‐603‐9216） 藤岡 高広 東証・名証第１部）
（コード番号：5482
取締役の報酬額の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額の改定とともに、新 たに譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年 ６月 18 日開催予定の第 116 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議することといたしまし たので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．取締役の報酬額の改定について 当社の取締役の報酬額は、2013 年６月 18 日開催の第 109 回定時株主総会において、月額 40 百万円以 内としてご承認いただいておりますが、本株主総会では、取締役の報酬額を年額 600 百万円以内（ただし 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分は年額 100 百万円以内）と改定することに つき、株主のみなさまにご承認をお願いする予定です。 現在の取締役は６名（うち社外取締役２名）でありますが、本株主総会において別途付議を予定してお り
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