【3057】ゼットン
定款一部変更に関するお知らせ
2020-04-21(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020年４月21日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社ゼットン 代表取締役社長 鈴木 伸典 管理副本部長 森 充 03-6865-1450（代表）
（コード番号：3057 名証セントレックス）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年４月21日開催の取締役会において、2020年５月27日開催予定の当社第25回定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2020 年４月 21 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示し ておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役 会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、 2020 年５月 27 日開催予定の当社第 25 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等 委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、 監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定 の削除等の変更を行うものであります。 （２）取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目
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