【7249】尾張精機
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2020-02-28(12:00)
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2020 年 2 月 28 日 各 位 上場会社名 代 表 者 名 コード番号 問い合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ 尾 張 精 機 株 式 会 社 代表取締役社長 兵 藤 光 司
７２４９（名証第二部） 取締役常務執行役員管理本部長 児 玉 啓 二 （０５６１）５３－４１２１
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 28 開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員 会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
１．委員会設置の目的 取締役会の諮問を受け、取締役の指名・報酬等に関する事項を審議し、答申を行うことで、 取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図る ことを目的としております。
２．委員会の役割
取締役会の諮問を受け次の事項について審議し、答申します。 （1）取締役の選任および解任に関する事項 （2）代表取締役の選定および解職に関する事項 （3）取締役選任を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 （4）取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬に関する事項 （5）取締役の報酬を決議するために必要な基本方針、規則および手続の制定、変更、廃止 （6）その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
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