【5185】フコク
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-01-31(16:00)
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2020 年 1 月 31 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 TEL 株式会社 フコク 河本 太郎 代表取締役会長兼社長 執行役員人事部長
コード番号 ５１８５・東証第一部 余村 健一郎 ０４８－６１５－４４１６
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日（2020 年 1 月 31 日）開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関と して、 「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することで、よ り一層コーポレートガバナンス体制を強化するため、 指名・報酬委員会を設置することに致しまし た。 ２．委員会の役割 取締役会の下にその諮問機関として設置し、 取締役会の諮問に応じて、 指名及び報酬等に関する 事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。 ３．委員会の構成 委員会は 3 名以上の委員で構成し、委員は取締役会の決議により選定します。なお、本日の取 締役会において、監査等委員である取締役 3 名（うち、独立社外取締役 2 名） 、社外有識者 2 名の 5 名を委員として選定致しました。また、本年 6 月に開催予定の定時株主総会終了後、過半数を独 立社外取締役とする予定です。 ４．委員会の設置日 2020 年
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