【6198】Ｍ－キャリア
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-01-10(17:20)
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内部統制 不備
2020 年１月 10 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株 式 会 社 キ ャ リ ア 代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎 （コード：6198 東証マザーズ） 取締役コーポレート 羽鳥 雅之 ディビジョンマネジャー （TEL.03-6863-9450）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 27 日付で提出した 2019 年９月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備 があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社は、連結財務諸表及び財務諸表の注記の作成に必要な各種基礎資料が当初のスケジュール通 りに作成できず、注記及び基礎資料の複数箇所の修正について監査人から指摘を受けました。 また、以下につき、2019 年 12 月９日付で株主に送付した「第 11 回定時株主総会招集ご通知」と 独立監査人による監査済の計算書類との不一致があるとの指摘を受けました。 ・ 「第 11 回定時株主総会招集ご通知」の計算書類の個別注記表に、重要な後発事象の注記がなさ れている。 ・ 「第 11 回定時株主総会招集ご通知」の連結計算書類に係る独立監査人の監査報告書の文言が原 本と一部異なっている。 本件の原因としては
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