【6198】Ｍ－キャリア
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-07-18(16:00)
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2019 年７月 18 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 キ ャ リ ア 代表取締役 代表者名 川嶋 一郎 会長兼社長 （コード：6198 東証マザーズ） 問合せ先 取 締 役 羽鳥 雅之 （TEL.03-6863-9450）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 2019 年８月１日付で「指 名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．目的 取締役会の任意の諮問機関として、取締役及び監査役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に 独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、 取締役会における意思決定プロセスの公正性、 客 観性及び透明性を向上させ、コーポーレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的としておりま す。
２．役割 取締役会の諮問に基づき、次の事項の審査を行い、答申します。 （１）取締役及び監査役の選任、解任、候補者案に関する事項 （２）取締役の報酬に関する基本方針及び報酬額に関する事項 （３）代表取締役の選任、解任に関する事項 （４）上記の他、取締役会が諮問した事項
３．構成 （１）代表取締役、独立社外取締役及び常勤監査役 （２）委員長は、独立社外取締役の中から互選により選任
４．設置日 2019 年８月１日
以
上
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