【8203】ＭｒＭａｘＨＤ
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-01-08(17:00)
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2020 年 1 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平 野 能 章 （コード番号 8203 東証第一部、福証） 問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画室長 （TEL 092-233-1379） 鳥 越 寛
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役 会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会 を設置するものです。
２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 （1） 取締役の選任及び解任に関する事項 （2） 代表取締役の選定及び解職に関する事項 （3） 指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項 （4） 取締役の報酬体系、及び報酬決定の方針 （5） 取締役の個人別の報酬等の内容 （6） その他、取締役会が必要と判断した事項
３．委員会の構成 （1） 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 （2） 委員
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