【2270】雪印メグ
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-12-24(14:00)
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2019 年 12 月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 雪 印メグ ミル ク株式 会 社 代表取締役社長 広報ＩＲ部長 西 尾 啓 治 渡邉 健太郎 東証第１部・札証） （TEL 03-3226-2124） 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名諮問 委員会」および「報酬諮問委員会」をそれぞれ設置することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 当社は、取締役の指名・報酬等に係る決議を行なうにあたって、これまで独立社外取締役 が過半数を占める監査等委員会に事前に確認し意見を求めることにより、 客観性・透明性を 確保してまいりましたが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化し、コー ポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関 である指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置いたしました。 ２．委員会の役割 各委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議いたします。 （１） 指名諮問委員会 ① 取締役（監査等委員である取締役を含む。 ）候補の指名を行なうに当たっての方針 と手続 ② 取締役（監査等委員である取締役を含む。 ）の選解任基準 ③ 最高経営責任者（社長）の後継者計
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