【7246】プレス工
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2019-12-24(15:00)
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2019 年 12 月 24 日 各 位 会 社 名 プ レ ス 工 業 美 7246 小 株 式 野 西 会 哲 久 社 司 子 （URL http://www.presskogyo.co.jp） 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 （コード番号 総 務 部 長 東証第 1 部）
（TEL
044-276-3901）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.設置の目的 取締役の指名・報酬等の決定プロセスにおける客観性・透明性を強化し、コーポレートガバナ ンスの一層の充実をはかることを目的として、 取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委 員会を設置いたします。 2.委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の事項を審議し、答申を行います。 （1）取締役の指名・報酬等に関する基本方針 （2）株主総会に付議する取締役の選任・解任議案の原案 （3）取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定・解職議案 （4）株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 （5）その他取締役会から諮問を受けた事項 3.委員会の構成 代表取締役社長を委員長とし、委員長を含む委員 3 名以上で構成しその半数以上は社外取締 役といたします
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