【7422】Ｊ－東邦レマック
内部統制システム構築の基本方針の改定に関する決議のお知らせ
2019-11-11(15:10)
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内部統制
2019 年 11 月 11 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東邦レマック株式会社 代表取締役社長 コード番号 笠井 庄治 7422 ） 髙野 裕一 （TEL．03－3832－0132 ）
（東証 JASDAQ
取締役管理本部長兼総務部長
内部統制システム構築の基本方針の改定に関する決議のお知らせ
当社は、2019 年 11 月 11 日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」の改定を決議 いたしましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。
記
内部統制システム構築の基本方針 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （会社法第 362 １． 取締役、
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条第 4 項第 6 号、会社法施行規則 100 条第 1 項第 4 条） 取締役は、毎月開催の取締役会、情報共有の推進を通じて、他の取締役の職務執行の監督を 行う。 当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、独立した 立場から、内部システムの整備、運用状況を含め、取締役の職務執行の監査を行う。 代表取締役社長は、管理本部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として 任命し、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行う。 内部監査室は、業務執行部門から独立し
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