【7238】曙ブレーキ
臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ
2019-09-27(14:00)
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2019 年９月 27 日 各位 会社名 曙ブレーキ工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 信元 久隆 （コード 7238、東証第一部） 問合せ先 広報・IR 室長 鈴木 信吾 （電話番号 03-3668-5183）
臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ 本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいた します。 記 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第２号議案 第三者割当による募集株式（A 種種類株式）の発行の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 但し、本議案に係る資本金及び資本準備金の額の減少の効力は、第２号議案で承認可 決された第三者割当による募集株式（A 種種類株式）の発行について払込がなされること を条件とし、2019 年 12 月 31 日に効力を生じます。 第４号議案 取締役４名選任の件 本件は、原案どおり宮地康弘、栗波孝昌、丹治宏彰及び廣本裕一の４氏を新たに当社 取締役に選任することが承認可決されました。 但し、本議案に係る取締役の選任の効力は、第２号議案で承認可決された第三者割当 による募集株式（A 種種類株式）の発行について払込がなされることを条件として発生し ます。 以上
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