【8127】ヤマトインター
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2019-09-06(15:00)
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2019 年９月６日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ヤマト インターナショナル株式会社 取 締 役 社 長 盤 若 智 基 （コード番号 ８１２７ 東証第一部）
執行役員ＩＲ経営企画室長 川島 祐二 ＴＥＬ（０３）５４９３－５６２９
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ 当社は、2019 年９月６日の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 委員会設置の目的 取締役等の指名及び報酬等に関する評価・決定プロセスにおいて、 透明性・客観性を確保し、 コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として 設置することといたしました。 ２. 委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の各事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）取締役の報酬等に関する事項 （４）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （５）代表取締役の後継者計画及び経営者層の育成計画に関する事項 （６）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３. 委員会の構成 独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）を過半数とする委員
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