【3771】システムリサーチ
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2019-07-10(17:00)
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2019 年 7 月 10 日 各 位 会 社 名 株式会社システムリサーチ 代 表 者 名 代表取締役社長 平 山 宏 （ コ ー ド 番 号 ： 3771 東 証 第 一 部 ） 執行役員広報室 問 合 せ 先 鳥 居 文 孝 ゼネラルマネージャー 電 話 番 号 052－413－6820(代表)
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 10 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮 問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 当社の取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強 化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として 「指名・報酬諮問委員会」を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答 申を行うものであります。 ３．委員会の構成 取締役会が選定する４名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。 なお、委員長は委員の中から決議によって選定いたします。
以
上
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