【1376】カネコ種苗
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2019-07-11(16:30)
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2019 年７月 11 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
カ ネ コ 種 苗 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 金子 昌彦 (コード：1376、東証第一部) 専務取締役財務部長 長谷 浩克 (TEL 027-251-1619)
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2019年７月11日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員 会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役会による取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポ レートガバナンス体制をより強化することを目的としております。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、答申を行います。
（１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案に関する事項 （２）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 （３）業務執行取締役の職務分担に関する事項 （４）前３号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止 （５）その他、取締役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関し て取締役会が必要と認めた事項 （６）取締役の報酬等に関する株主総会議案に関する事項 （７）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 （８）
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