【9308】乾汽船
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019-05-23(17:00)
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2019年5月23日 各 位 会 社 名 乾汽船株式会社 代表者名 代表取締役社長 乾 康之 （コード番号：9308 東証第一部） 問合せ先 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子 （TEL. 03－5548－8613）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関す る分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 評価の方法 全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、質問票を配布 し、全員から回答を得ました。そのうえで、第三者専門機関による当該回答の集計・分析を踏まえ、取 締役会における討議を通じ、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。 なお、評価を実施した大項目は以下の通りです。 ① 取締役会の役割・機能 ② 取締役会の構成・規模 ③ 取締役会の運営 ④ 監査機関との連携 ⑤ 経営陣と社外役員とのコミュニケーション ⑥ 株主・投資家との関係 ２．評価結果の概要 当社取締役会は、評価を実施した上記の各項目において概ね適切に機能しており、取締役会の実効性 は確保されていることを確認いたしました。2017 年度評価において課題として挙げられた「指名・報酬 に関する議論」につい
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