【6391】加地テック
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-24(17:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年５月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社加地テック
代表取締役社長
鈴木 博士 東証二部） 中塚 利幸
（コード番号 6391 問い合わせ先 人事総務部長 ＴＥＬ
072－361－0881
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 27 日開催 予定の第 86 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。
記 １．変更の理由 会社法第３７０条の規定により、 決議事項については取締役会を開催せずに決議があったものと みなすことができるよう当社定款第２１条第２項に取締役の全員の同意の意思表示方法を書面と 定めておりますが、取締役会の更なる機動的な運営を図るため、意思表示方法として電磁的記録 を新たに加えるものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。 ） 現 行 定 款 第４章 取締役および取締役会 第２１条（取締役会の構成と権限） （条文省略） ２． 取締役会の決議事項について、取締役 （当該決議事項について決議に加わることがで きる者に限る。の全員が書面により同意の意思 ） 表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨 の取締役会の決議があったものとみなす
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