【6391】加地テック
臨時株主総会の招集、臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定並びに社外監査役及び補欠監査役の辞任に関するお知らせ
2017-01-26(16:00)
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平成 29 年１月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社加地テック 代表取締役社長 中澤 敬 （コード：6391、東証第二部） 取締役管理本部長 上田 成樹 （TEL．072－361－0881）
臨時株主総会の招集、臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定 並びに社外監査役及び補欠監査役の辞任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集、臨時株主総会招集のための基準日 設定及び同臨時株主総会の付議議案について、以下のとおり決議いたしました。また、同臨時株主 総会の開催を条件に、その終結の時をもって、社外監査役の阿部昌彦氏及び宇治田政利氏並びに補 欠監査役の三宅一徳氏が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。
記
1.
臨時株主総会の招集について 当社は、下記３記載の付議議案を株主の皆様にお諮りするため、本日開催の取締役会におい て、臨時株主総会の招集について、次のとおり決定いたしました。 （１）開催日時 （２）開催場所 平成 29 年３月 16 日（木曜日） 午前 10 時 大阪府堺市美原区菩提 6 番地 当社本社 なお、当社は、本日付「三井造船株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見 表明のお知らせ」において発表いたしました平成 29 年１月 27 日（金曜日）から平成 29 年３月 ９日
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