【3970】Ｍ－イノベーション
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-21(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019年５月21日 各位 会 社 名： 株 式 会 社 イ ノ ベ ー シ ョ ン 代表者名：代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 兼 最高執行責任者(COO) （コード番号：3970 問合せ先：取締役 最高財務責任者(CFO) 富田 山﨑 直人 浩史 東証マザーズ）
（ＴＥＬ：03-5766-3800）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 2019年５月14日付 「監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知 らせ」の通り2019年６月21日開催予定の第19期定時株主総会において承認されることを条 件として「監査等委員会設置会社」への移行を決議しております。これに伴い、本日開催の 取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行するため、同定時株主総会において「定款 一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 １．変更の理由 (1)取締役会における議決権を有する監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会の 監査・監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図る ため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会及び監査 等委員に関する規定の新設及び監査役並びに監査役会に関する規定の削除等を行う ものであります。 (2)機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１
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