【8630】ＳＯＭＰＯＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-20(13:45)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年 5 月 20 日 各 位 会 社 名 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 代表者名 グループ CEO 代表取締役社長 櫻田 謙悟 （コード：8630、東証第 1 部） 問合せ先 広報部 課長 安川 誠高 （TEL 03－3349－3723） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 24 日開催予定の第 9 回定時株主総会に定款一部変更に ついて付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの透明性と公正性の向上を継続して図り、持続的な成長と 企業価値の向上を果たしていくことを目指しております。当社はこれまでその実現に向けて、グループ経 営体制の強化を着実に進めてまいりましたが、このたび、監督・執行の立場・役割の明確化による両機能 の更なる強化および社外取締役を中心とした取締役会への移行による監督のガバナンス体制の強化のため、 指名委員会等設置会社へ移行したいと存じます。これに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会 ならびに執行役に係る規定の追加、監査役および監査役会に係る規定の削除、各変更に伴う条数の変更等 を行うものであります。 なお、 定款変更案のうち、 33 条については、 第 監査役全員の同意を得ております。 また、 本定款変更は
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