【5603】虹技
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-10(15:40)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年 5 月 10 日 各 位
会 社 名 虹技株式会社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山本 幹雄 （コ ー ド 番 号 5603 東証第 1 部） 問 合 せ 先 常務取締役経理部長 谷岡 宗 （TEL 079-236-3221）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第114回定時株主総会に、下記のとおり定款 の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的 （１）当社は、本年 3 月 28 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開 示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることによ り、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンス の充実を図るため、本年 6 月 26 日開催予定の当社第 114 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設 置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会 社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役お よび監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）上記の変更に伴う条数の整備
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